Investigado
Esta página reúne informações públicas associadas ao nome Investigado, incluindo possíveis processos judiciais, vínculos com tribunais e registros encontrados em bases públicas brasileiras. Os dados apresentados não representam confirmação de identidade única.
Resumo
137
Processos encontrados
5
Tribunais
Processos judiciais associados
Processo nº 0002087-24.2019.4.03.6181
Partes: INVESTIGADO
Processo nº 1059135-42.2020.4.01.3400
Partes: INVESTIGADO
Processo nº 0001385-52.2018.4.03.6104
trf3 • Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Partes: MARCELO SILVA, INVESTIGADO
Processo nº 5013198-12.2025.4.04.7108
trf4 • Contrabando ou descaminho
Partes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INVESTIGADO
Processo nº 5012747-84.2025.4.04.7108
trf4 • Falsificação de documento público
Partes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INVESTIGADO
Processo nº 0011501-66.2007.4.03.6181
trf3 • Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Partes: TIAGO REBELO DA COSTA, CELSO ALVES CUNHA, MARIA DE FATIMA ORSI BASILE, ROSA HABUBI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA e mais 4
Processo nº 5001131-44.2024.4.03.6181
Partes: INVESTIGADO
Processo nº 5009269-68.2025.4.04.7108
trf4 • Falso testemunho ou falsa perícia
Partes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INVESTIGADO
Processo nº 5001693-76.2024.4.03.6141
trf3 • Violência ou fraude em arrematação judicial
Partes: INVESTIGADO
Processo nº 0005336-27.2012.4.03.6181
Partes: NÃO INFORMADO, INVESTIGADO
Áreas jurídicas
- Estelionato Majorado
- Contrabando ou descaminho
- Falsificação de documento público
- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
- Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
- Moeda Falsa / Assimilados
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- Crimes contra a Ordem Tributária
- Estelionato
- Furto
Dados oficiais
Fonte: Tribunais
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